La policía investiga una «estafa romántica con criptomonedas» en la que una mujer perdió más de 10.000 euros

Una mujer irlandesa que fue víctima de una «estafa romántica» tras conocer a un hombre en Tinder ha declarado que quiere poner de relieve su experiencia para evitar que otras personas sean estafadas de forma similar.

Hace unos meses, la mujer -nos pidió que no usáramos su nombre real, por lo que nos referiremos a ella como Fiona- estaba usando la aplicación de citas cuando coincidió con un hombre y empezó a chatear con él.

«Era un chico guapo, tenía un perfil decente con una descripción sobre sí mismo y conectamos y empezamos a hablar», dijo Fiona, que tiene unos 30 años, a The Journal.

«Pasó rápidamente a WhatsApp, pero eso no me hizo saltar ninguna alarma porque la gente suele pasar a WhatsApp si la conversación va bien».

Dijo que en el momento en que se emparejó con este hombre, la aplicación mostraba su ubicación a menos de un kilómetro de donde ella vivía en Dublín y él hablaba con familiaridad sobre la zona.

Su perfil decía que trabajaba entre Londres, París y Dublín. Le explicó que, como viajaba a menudo por trabajo, no podía quedar en persona.

«Era simpático, nos estábamos conociendo, haciéndonos preguntas y siendo totalmente normales, hablando del trabajo y de nuestros intereses y de la vida en general».

En retrospectiva, dijo Fiona, él era «bastante entusiasta» – pero dijo que no había razón para sospechar ninguna razón siniestra para esto.

«Habló un poco de su trabajo, no entró en muchos detalles, pero a medida que pasaba el tiempo empezó a meter en la conversación que comerciaba con criptodivisas.

«Dijo que lo hacía con amigos y una vez dijo que sus amigos iban a venir a cenar a su casa y que iban a comerciar juntos».

Durante semanas, dijo, hubo menciones sutiles de esta actividad de comercio. En ese momento él no le pedía que se involucrara.

«Era más bien plantar semillas», dijo.

«No fue hasta semanas después de la conversación cuando le dijo ‘deberías unirte y probarlo, puedo enseñarte'».

El hombre con el que Fiona hablaba le envió un enlace de descarga de una aplicación, que ella descubrió mucho más tarde que era una copia de un sitio web legítimo.

Pensando en ello, dijo, esa debería haber sido la primera señal de alarma.

«Obviamente, nunca debes descargar algo así que alguien te envía».

Si hubiera ido a mi escritorio y hubiera introducido los datos en ese momento, habría señalado que no era el sitio real, pero hice clic directamente.

Fue una negligencia total por mi parte, pero parecía idéntico e invertir no es algo que hiciera yo mismo, no lo sabía. Pensé que era algo sobre lo que estaría bien saber más.

Explicó cómo la sofisticada estafa está montada de forma que convence a las víctimas de que están invirtiendo en algo legítimo y de que pueden recuperar su dinero en cualquier momento.

«Así que al principio inviertes una pequeña cantidad de dinero y él te enseña cómo hacerlo».

«En esa fase sí que puedes retirar fondos de él, por lo que crees que es real y no me causó ninguna preocupación. Obviamente hay alguien detrás de ese esquema de comercio que libera el dinero, sabiendo que generará confianza.

Entonces ves después de enviar el dinero que estás haciendo esta cantidad de dinero, te va bien con esta cosa. Probablemente debería haber intentado sacarlo de nuevo, pero como estaba ganando dinero lo dejé ahí. Lo hacíamos con bastante frecuencia: todos los días, a veces un par de veces al día.

Fiona dijo que el hombre con el que estaba en contacto no la presionaba y que se sentía como una participante voluntaria en las inversiones.

Algo iba realmente mal».

La situación se agravó cuando la falsa plataforma de comercio anunció un «bono de aniversario» al que los usuarios podían apuntarse para aumentar sus fondos.

El hombre con el que hablaba Fiona le dijo que le enviaría dinero a su cuenta para que pudiera obtener esta «bonificación» y que, una vez finalizada la transacción, simplemente le devolvería el dinero.

Ella se inscribió, pero él nunca le envió los fondos y empezó a recibir alertas del sitio web diciéndole que si no pagaba los fondos en una fecha determinada su cuenta se vaciaría un 5% cada día.

«Fue entonces cuando empecé a darme cuenta», dijo.

Ningún sitio web haría eso: tal vez congelarían tus fondos o te harían pagar una multa única por algo, pero no vaciarían tu cuenta. Estaba sometida a una gran presión, así que fue entonces cuando pensé que algo estaba pasando, que algo iba realmente mal».

En ese momento, Fiona había invertido más de 10.000 euros.

Confió en sus amigos, que le aconsejaron que intentara que el hombre con el que había estado hablando hablara con ella por videollamada.

Él se negó, dando una excusa sobre una ex novia anterior que intentó chantajearle con enviar vídeos a su familia. También afirmó que había intentado enviarle fondos, pero no envió una captura de pantalla de su intento cuando ella se lo pidió.

Fiona dijo que la conversación se volvió «intensa» y esa noche comenzó a buscar más información en línea sobre el hombre, pero no pudo encontrar nada en las redes sociales ni en ningún otro lugar.

«Investigué un poco sobre el sitio web [de inversiones] y había páginas que lo señalaban como no real y potencialmente dañino.

«Antes de esto seguía negando la realidad porque había invertido tanto tiempo en la conversación que nunca se me pasó por la cabeza que pudiera ser una estafa. En cierto modo era una relación -sé que nunca le conocí y no creo que estuviera enamorada de él- pero una parte de ti siente que estás en una relación».

Al día siguiente fue a denunciar el incidente a la policía.

«Sientes que todo ha sido una mentira y es bastante devastador», dijo.

Si no hubiera dinero de por medio, podrías seguir adelante, pero has entregado tus ahorros y estás muy decepcionada contigo misma y con las decisiones que has tomado. Sientes una falta de confianza en tu propia capacidad para tomar decisiones. Yo no diría que soy una persona estúpida, es vergonzoso.

Fiona ha contado lo sucedido a su familia y a sus amigos más cercanos, que, según ella, le han apoyado.

Protegerse

La policía confirmó a The Journal que está investigando el incidente.

Anteriormente han advertido de las llamadas estafas románticas en las que los estafadores se ganan poco a poco la confianza de sus víctimas.

En uno de los incidentes señalados anteriormente por la policía, una mujer irlandesa fue agasajada con costosos regalos, incluyendo bufandas y perfumes, antes de que se le pidiera que invirtiera en el negocio de su pretendiente.

A lo largo de trece meses, la mujer entregó al estafador 48.000 euros. En un principio, la mujer retrasó la denuncia del fraude a la policía porque estaba casada.

La estafa de la que fue objeto Fiona es un método de fraude internacional habitual, con nuevas víctimas cada día. El mes pasado, una popular bloguera de moda canadiense compartió su experiencia, similar a la de Fiona en varios aspectos. (Puede ver su vídeo a continuación).

Fiona dijo que por eso se sintió motivada a compartir su historia.

«Quiero concienciar sobre ello, no creo que vaya a desaparecer, sólo va a empeorar».

Mirando hacia atrás, dijo que había una serie de cosas que podría haber recogido.

«Había cosas menores que no cuadraban y lo había achacado a un mal inglés», dijo. El hombre le había enviado mensajes de voz al principio de su interacción, y Fiona dijo que el inglés no era su primera lengua.

«Algo en lo que hay que fijarse es que su inglés es excelente cuando habla de comercio, pero no es tan bueno cuando habla de otras cosas, así que hay que prestar atención a eso».

Añadió:

Comprueba las personas con las que hablas en las redes sociales, o haz una llamada por Facetime con ellas, busca una forma de protegerte. A fin de cuentas, no des dinero a nadie bajo ninguna circunstancia».

La Gardaí también proporcionó una serie de consejos para evitar ser víctima de este tipo de fraude, entre ellos:

La gente debe tener cuidado con los detalles que comparte en las redes sociales;
Estar atentos a los fragmentos de conversación que no coincidan con los chats anteriores, ya que los estafadores utilizan guiones;
No envíe nunca dinero a alguien que no conozca, ni invierta en «oportunidades» sin buscar asesoramiento financiero.

«Si cree que ha sido víctima, póngase en contacto con su banco inmediatamente. Cuanto más rápido actúe, más posibilidades tendrá de recuperar los fondos perdidos», dijo An Garda Síochána.

«No se avergüence de informar a la policía. No está solo. Se trata de estafadores profesionales que utilizan tácticas de ingeniería social y preparación financiera».

En una declaración a The Journal, Tinder dijo que la seguridad de los miembros siempre ha sido una prioridad.

«Match Group, del que forma parte Tinder, ha comprometido más de 100 millones de dólares en productos, tecnología y esfuerzos de moderación relacionados con la confianza y la seguridad solo en 2021», dijo la compañía.

«Esta fuerte e importante inversión nos permite lanzar asociaciones líderes y nuevas tecnologías/productos rompedores para seguir protegiendo a nuestros miembros en todo el mundo».

«Entendemos que nuestro trabajo nunca termina.

«El catfishing es una violación de nuestras Directrices de la Comunidad y Términos de Uso, y los miembros que son descubiertos catfishing son eliminados de nuestra plataforma».

Tinder dijo que cualquiera que crea que está siendo suplantado en la plataforma debe ponerse en contacto con el equipo de soporte con los detalles pertinentes y cualquier perfil coincidente será eliminado.

«Además, animamos a nuestros miembros a buscar el «tick azul», que indica que la imagen del perfil del miembro es genuina y ha sido verificada por Tinder, a través de nuestro programa de verificación de fotos.»

Tinder anunció recientemente que pondrá a disposición de los miembros de todo el mundo la verificación de la identidad en los próximos trimestres.

«Tinder tendrá en cuenta las recomendaciones de los expertos, las aportaciones de nuestros miembros, las leyes y regulaciones locales, ya que determina cómo se desplegará la característica en cada país», dijo la compañía. «Se trata de una novedad en el sector».