Deepak Kochhar mueve Bombay HC para anular la denuncia de la fiscalía
Deepak Kochhar, el esposo del ex
CEO Chanda Kochhar , ha presentado una moción al Tribunal Superior de Bombay impugnando el proceso en su contra iniciado por la Dirección de Ejecución (ED) en el supuesto caso de lavado de dinero ICICI Bank-Videocon .
Kochhar se ha trasladado al tribunal superior a través de su abogado Dadhichi Mhaispurkar en virtud de la Sección 482 de la CrPC y solicita la intervención del Tribunal Superior para anular la orden judicial de la Ley de Prevención Especial del Lavado de Dinero (PMLA) tomando conocimiento de la denuncia de la fiscalía (el equivalente a la hoja de cargos) en su contra.
Según el sitio web del Tribunal Superior de Bombay, el juez Revati Mohite Dere escuchará el asunto el 8 de septiembre.
El ED registró el caso de lavado de dinero después de un FIR registrado por la Oficina Central de Investigación (CBI) contra los Kochhars, el promotor del Grupo Videocon Venugopal Dhoot y otros. La agencia central de investigación está investigando la supuesta participación de Kochhar’s y sus entidades comerciales por «la sanción ilegal de un préstamo de aproximadamente 1.875 millones de rupias a empresas del Grupo Videocon».
La investigación de ED supuestamente reveló que ICICI Bank desembolsó un préstamo de 300 millones de rupias (monto real desembolsado de 283,45 millones de rupias) a Videocon International Electronics Ltd (VIEL) el 7 de septiembre de 2009, cuando Chanda estaba al mando.
Al día siguiente, se transfirieron 64 millones de rupias fuera del préstamo recibido por el grupo VIL de ICICI y transferido a NuPower Renewables Pvt Ltd (NRL) a través de Supreme Energy Private Ltd (SEPL).
ED había calificado Rs 64 millones de rupias como producto del crimen y lo está tratando como ‘quid pro quo’ por el préstamo sancionado al grupo VIL por ICICI cuando Chanda lo dirigía.
Anteriormente, el 25 de mayo, el Tribunal Superior de Bombay le había concedido la libertad bajo fianza. El año pasado, en septiembre, fue arrestado por la Dirección de Ejecución (ED) en virtud de la Ley de Prevención de Lavado de Activos (PMLA) por su presunta participación en el caso de lavado de activos.
